Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2014рік

Назва:Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
ЄДРПОУ:14305909

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X
Дата проведення25.04.2014
Кворум зборів**96.5
ОписРiшення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" прийняте Спостережною Радою 03.03.2014 року (Протокол №СР-3). Питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Банку: Питання 1. Звiт Правлiння та звiт Спостережної ради про результати дiяльностi Банку у 2013 роцi та прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Банку на 2014 рiк. Рiшення за першим питанням: 1. Затвердити Звiт Правлiння та Звiт Спостережної ради про результати дiяльностi Банку у 2013 роцi. Визнати задовiльною дiяльнiсть Правлiння та Спостережної ради у 2013 роцi. 2. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Банку на 2014 рiк. Результати голосування: «ЗА» - 28 927 927 010 голосiв; «ПРОТИ» - 1 198 голосiв; «УТРИМАЛИСЬ» - 836 голосiв; Не голосувало - 21 030 голосiв; Визнано недiйсними бюлетенi з 57 342 голосами. Питання 2. Припинення повноважень Голови та членiв Спостережної ради. Рiшення за другим питанням порядку денного: 1. Припинити достроково повноваження Голови Спостережної ради Банку та iнших її членiв, а саме: Герберта Степiча – Голови Спостережної ради Банку; Пiтера Леннка – Заступника Голови Спостережної ради Банку; Карла Зевельди, Йоганна Штробля, Арiса Богданерiса, Мартiна Грюля, Курта Гайгера – членiв Спостережної ради Банку. Результати голосування: «ЗА» - 28 927 223 623 голоси; «ПРОТИ» - 22 809 голосiв; «УТРИМАЛИСЬ» - 731 208 голосiв; Не голосувало - 5 478 голосiв; Визнано недiйсними бюлетенi з 24 298 голосами. Питання 3. Визначення кiлькiсного складу Спостережної ради та строку повноважень Голови та членiв Спостережної ради. Встановлення розмiру винагороди та затвердження iнших умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради, а також обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв. Рiшення за третiм питанням порядку денного: 1.Визначити склад Спостережної ради Банку в кiлькостi сiм осiб iз строком повноважень на три роки. 2. Встановити, що Голова та члени Спостережної ради Банку виконують свої обов’язки безоплатно. Укласти з Головою та членами Спостережної ради Банку договiр за формою згiдно з Додатком №1. 3. Визначити, що пiдписання договорiв з Головою та членами Спостережної ради Банку здiйснюється Головою Правлiння Банку вiдповiдно до п. 6.3.15 Статуту Банку. Результати голосування: «ЗА» - 28 928 000 180 голосiв; «ПРОТИ» - 0 голосiв; «УТРИМАЛИСЬ» - 1 102 голоси; Не голосувало - 5 478 голосiв; Визнано недiйсними бюлетенi з 656 голосами. Питання 4. Обрання Голови та членiв Спостережної ради. Рiшення за четвертим питанням порядку денного: Обрати Спостережну раду Банку у складi: 1. Голова Спостережної ради - Карл Зевельда (Karl Sevelda). 2. Заступник Голови Спостережної ради - Пiтер Леннк (Peter Lennkh). 3. Член Спостережної ради - Герберт Степiч (Hеrbert Stepic). 4. Член Спостережної ради - Арiс Богданерiс (Aris Bogdaneris). 5. Член Спостережної ради - Мартiн Грюль (Martin Gruell). 6. Член Спостережної ради - Курт Гайгер (Kurt Geiger). 7. Член Спостережної ради - Курт Брукнер (Kurt Bruckner). Результати кумулятивного голосування: Карл Зевельда (Karl Sevelda) - Голова Спостережної Ради - 29 028 053 193 голоси; Пiтер Леннк (Peter Lennkh) - Заступник Голови Спостережної ради - 28 911 294 334 голоси; Герберт Степiч (Hеrbert Stepic) - Член Спостережної ради - 28 911 296 090 голосiв; Арiс Богданерiс (Aris Bogdaneris) - Член Спостережної ради - 28 911 300 048 голосiв; Мартiн Грюль (Martin Gruell) - Член Спостережної ради - 28 911 293 772 голоси; Курт Гайгер (Kurt Geiger) - Член Спостережної ради - 28 911 293 718 голосiв; Курт Брукнер (Kurt Bruckner) - Член Спостережної ради - 28 911 293 601 голос; Не голосувало 198 204 голоси; Визнано недiйсними бюлетенi з 28 952 голосами. Питання 5. Затвердження звiтiв i висновкiв Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть Банку та його дочiрнiх пiдприємств у 2013 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. Рiшення за питанням п'ятим порядку денного: 1. Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть Банку та його дочiрнiх пiдприємств ТОВ «Райффайзен Лiзинг Аваль» та ТОВ «РЕК Гамма» у 2013 роцi. 2. Визнати задовiльною дiяльнiсть Банку та його дочiрнiх пiдприємств у 2013 роцi. Результати голосування: «ЗА» - 28 927 246 296 голосiв; «ПРОТИ» - 22 043 голоси; «УТРИМАЛИСЬ» - 733 317 голосiв; Не голосувало - 5 760 голосiв; Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами. Питання 6. Затвердження звiтiв i висновкiв Аудиторської фiрми ПрАТ «КПМГ Аудит» про дiяльнiсть Банку у 2013 роцi та затвердження заходiв за результатами їх розгляду. Рiшення за питанням шостим порядку денного: 1. Затвердити звiти i висновки Аудиторської фiрми ПрАТ «КПМГ Аудит» про дiяльнiсть Банку у 2013 роцi. 2. Затвердити заходи за результатами розгляду звiтiв i висновкiв Аудиторської фiрми ПрАТ «КПМГ Аудит». Результати голосування: «ЗА» - 28 927 788 443 голоси; «ПРОТИ» - 0 голосiв; «УТРИМАЛИСЬ» - 2 312 голосiв; Не голосувало - 216 071 голос; Визнано недiйсними бюлетенi з 590 голосами. Питання 7. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Банку та його дочiрнiх пiдприємств за 2013 рiк: - затвердження рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2013 рiк, складеної вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi; - затвердження рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi за 2013 рiк, складеної вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi. Рiшення за питанням сьомим порядку денного: 1. Затвердити рiчнi результати дiяльностi Банку та його дочiрнiх пiдприємств за 2013 рiк: 1.1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Банку за 2013 рiк, складену вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi: валюта балансу 45 366 503 тис. грн. (сорок п’ять мiльярдiв триста шiстдесят шiсть мiльйонiв п’ятсот три тисячi гривень); 1.2. Затвердити рiчну консолiдовану фiнансову звiтнiсть Банку та його дочiрнiх пiдприємств ТОВ «Райффайзен Лiзинг Аваль», ТОВ «РЕК Гамма» за 2013 рiк, складену вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi: валюта консолiдованого балансу 47 085 394 тис. грн. (сорок сiм мiльярдiв вiсiмдесят п'ять мiльйонiв триста дев’яносто чотири тисячi гривень). Результати голосування: «ЗА» - 28 927 059 014 голосiв; «ПРОТИ» - 0 голосiв; «УТРИМАЛИСЬ» - 730 889 голосiв; Не голосувало - 216 357 голосiв; Визнано недiйсними бюлетенi з 1 156 голосами. Питання 8. Затвердження та розподiл прибутку/збиткiв Банку. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр за простими акцiями, а також про порядок та джерела виплати дивiдендiв за акцiями Банку. Рiшення за питанням восьмим порядку денного: 1. Затвердити прибуток за результатами дiяльностi Банку в 2013 роцi в розмiрi 730 045 451,94 грн. (сiмсот тридцять мiльйонiв сорок п'ять тисяч чотириста п'ятдесят одну гривню 94 копiйки). 2. З прибутку за результатами дiяльностi Банку в 2013 роцi направити 36 597 991,35 гривень (тридцять шiсть мiльйонiв п'ятсот дев'яносто сiм тисяч дев'ятсот дев'яносто одна гривня 35 копiйок) в резервний фонд Банку. 3. Розподiлити прибуток за результатами дiяльностi Банку в 2013 роцi наступним чином: 3.1. направити 36 597 991,35 гривень (тридцять шiсть мiльйонiв п'ятсот дев'яносто сiм тисяч дев'ятсот дев'яносто одна гривня 35 копiйок) в резервний фонд Банку; 3.2. направити на виплату дивiдендiв власникам простих акцiй - 692 747 460,59 гривень (шiстсот дев’яносто два мiльйони сiмсот сорок сiм тисяч чотириста шiстдесят гривень 59 копiйок). 4. Направити на виплату дивiдендiв власникам простих акцiй нерозподiлений прибуток минулих рокiв в розмiрi 206 585 011,81 гривень (двiстi шiсть мiльйонiв п’ятсот вiсiмдесят п’ять тисяч одинадцять гривень 81 копiйка). 5. Розподiл прибутку та виплату дивiдендiв за акцiями Банку здiйснювати за вiдсутностi будь-яких обмежень на розподiл прибутку та виплату дивiдендiв, передбачених законодавством України та рiшеннями Нацiонального банку України. 6. Доручити Спостережнiй радi Банку визначити порядок та строк виплати дивiдендiв за простими та привiлейованими акцiями у вiдповiдностi до законодавства України. 7. Повiдомити осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими та привiлейованими акцiями, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати шляхом публiкацiї в загальнодержавних засобах масової iнформацiї з одночасним розмiщенням зазначеної iнформацiї на веб-сторiнцi Банку в мережi Iнтернет не пiзнiше дати початку виплати дивiдендiв. 8. Залишок нерозподiленого прибутку минулих рокiв в сумi 17 686 871,96 гривень (сiмнадцять мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят шiсть тисяч вiсiмсот сiмдесят одна гривня 96 копiйок) направити на покриття збиткiв минулих рокiв. Результати голосування: «ЗА» - 28 927 975 597 голосiв; «ПРОТИ» - 22 164 голоси; «УТРИМАЛИСЬ» - 2 744 голоси; Не голосувало - 6 349 голосiв; Визнано недiйсними бюлетенi з 562 голосами. Питання 9. Внесення змiн та доповнень до Статуту Банку. Рiшення за дев'ятим питанням порядку денного: Затвердити змiни та доповнення до Статуту АТ «Райффайзен Банк Аваль» (Додаток №2). Результати голосування: «ЗА» - 28 927 998 349 голосiв; «ПРОТИ» - 396 голосiв; «УТРИМАЛИСЬ» - 2 330 голос; Не голосувало - 6 068 голосiв; Визнано недiйсними бюлетенi з 273 голосами. Питання 10. Припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї, обрання її нового складу. Рiшення за десятим питанням порядку денного: 1. Припинити повноваження Голови та членiв Лiчильної комiсiї, а саме: - Лашук Тетяни Леонiдiвни, Голова Лiчильної комiсiї; - Малової Тетяни Вiкторiвни; - Барановича Олександра Євгенiйовича; - Кулiкова Миколи Михайловича; - Зими Валентини Миколаївни. 2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: - Лашук Тетяни Леонiдiвни – Начальника Управлiння менеджменту вiдносин з акцiонерами та пайової участi Виконавчого секретарiату Банку; - Барановича Олександра Євгенiйовича – провiдного економiста Управлiння менеджменту вiдносин з акцiонерами та пайової участi Виконавчого секретарiату Банку; - Калiнiченко Iрини Геннадiївни - Начальника Вiддiлу загального дiловодства i канцелярiї Виконавчого секретарiату; - Поради Андрiя Романовича – Начальника Управлiння депозитарної дiяльностi; - Кутової Ольги Олександрiвни – головного економiста Вiддiлу депозитарної дiяльностi Управлiння депозитарної дiяльностi. 3. Головою Лiчильної комiсiї обрати Лашук Тетяну Леонiдiвну – Начальника Управлiння менеджменту вiдносин з акцiонерами та пайової участi Виконавчого секретарiату Банку. 4. Термiн повноважень Лiчильної комiсiї – до моменту обрання Загальними зборами акцiонерiв нового складу Лiчильної комiсiї. Лiчильна комiсiя починає виконання своїх обов’язкiв з наступних Загальних зборiв акцiонерiв. Результати голосування: «ЗА» - 28 927 269 465 голосiв; «ПРОТИ» - 396 голосiв; «УТРИМАЛИСЬ» - 731 486 голос; Не голосувало - 6 069 голосiв; Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.