Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Регулярна інформація за 2013рік

Назва:Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
ЄДРПОУ:14305909

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X
Дата проведення25.04.2013
Кворум зборів**96.66
ОписРiшення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" прийняте Спостережною Радою 05.03.2013 року (Протокол №СР-3/2). Питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Банку: Питання 1. Звiт Правлiння та звiт Спостережної ради про результати дiяльностi Банку у 2012 роцi та прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Банку на 2013 рiк. Рiшення за першим питанням: 1. Затвердити Звiт Правлiння та Звiт Спостережної ради про результати дiяльностi Банку у 2012 роцi. Визнати задовiльною дiяльнiсть Правлiння та Спостережної ради у 2012 роцi. 2. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Банку на 2013 рiк. Результати голосування: «ЗА» - 28 972 041 366 голосiв; «ПРОТИ» - 3 473 594 голоси; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв; Не голосувало - 99 888 голосiв; Визнано недiйсними бюлетенi з 1421 голосом. Питання 2. Припинення повноважень Голови Спостережної ради та iнших її членiв. Припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї та iнших її членiв. Рiшення за другим питанням порядку денного: 1. Припинити достроково повноваження Голови Спостережної ради Банку та iнших її членiв, а саме: Герберта Степiча – Голови Спостережної ради Банку; Пiтера Леннка – Заступника Голови Спостережної ради Банку; Карла Зевельди, Йоганна Штробля, Нiколауса Хагляйтнера, Арiса Богданерiса, Мартiна Грюля, Курта Гайгера, Геннадiя Єрохiна – членiв Спостережної ради Банку. 2. Припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї та iнших її членiв, а саме: Iрини Нестор – Голови Ревiзiйної комiсiї Банку; Ганни Бурлак, Олени Чемересюк – членiв Ревiзiйної комiсiї Банку. Результати голосування: «ЗА» - 28 975 515 184 голоси; «ПРОТИ» - 1 689 голосiв; «УТРИМАЛИСЬ» - 299 голосiв; Не голосувало - 98 507 голосiв; Визнано недiйсними бюлетенi з 590 голосами. Питання 3. Визначення кiлькiсного складу Спостережної ради та строку повноважень Голови Спостережної ради та iнших її членiв, затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Спостережної ради. Рiшення за третiм питанням порядку денного: 1.Визначити склад Спостережної ради Банку в кiлькостi сiм осiб iз строком повноважень на три роки. 2. Встановити, що Голова Спостережної ради Банку та iншi її члени виконують свої обов’язки безоплатно. Укласти з Головою Спостережної ради Банку та iншими її членами договiр за формою згiдно з Додатком №1. 3. Визначити, що пiдписання договорiв з Головою Спостережної ради Банку та iншими її членами здiйснюється Головою Правлiння Банку вiдповiдно до п. 6.3.15 Статуту Банку. Результати голосування: «ЗА» - 28 959 406 791 голос; «ПРОТИ» - 3 472 413 голосiв; «УТРИМАЛИСЬ» - 282 голоси; Не голосувало - 12 736 502 голоси; Визнано недiйсними бюлетенi з 281 голосом. Питання 4. Визначення кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї та строку повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї та iнших її членiв. Рiшення за четвертим питанням порядку денного: 1. Визначити склад Ревiзiйної комiсiї Банку в кiлькостi трьох осiб iз строком повноважень на п’ять рокiв. 2. Встановити, що Голова та iншi члени Ревiзiйної комiсiї Банку здiйснюють свої повноваження безоплатно, та укласти з ними договiр за формою згiдно з Додатком № 2. 3. Визначити, що пiдписання договорiв з Головою та iншими членами Ревiзiйної комiсiї Банку здiйснюється Головою Правлiння Банку вiдповiдно до п. 6.6.2 Статуту Банку. Результати голосування: «ЗА» - 28 962 879 165 голосiв; «ПРОТИ» - 308 голосiв; «УТРИМАЛИСЬ» - 608 голосiв; Не голосувало - 12 735 907 голосiв; Визнано недiйсними бюлетенi з 281 голосом. Питання 5. Обрання Голови Спостережної ради та iнших її членiв. Рiшення за п’ятим питанням порядку денного: Обрати Спостережну раду Банку у складi: 1. Голова Спостережної ради - Герберт Степiч (Hеrbert Stepic). 2. Заступник Голови Спостережної ради - Пiтер Леннк (Peter Lennkh ). 3. Член Спостережної ради - Карл Зевельда (Karl Sevelda). 4. Член Спостережної ради - Йоганн Штробль (Johann Strobl). 5. Член Спостережної ради - Арiс Богданерiс (Aris Bogdaneris). 6. Член Спостережної ради - Мартiн Грюль (Martin Gruell). 7. Член Спостережної ради - Курт Гайгер (Kurt Geiger). Результати кумулятивного голосування: Герберт Степiч (Hеrbert Stepic) - Голова Спостережної Ради - 28 913 343 907 голосiв; Пiтер Леннк (Peter Lennkh) - Заступник Голови Спостережної Ради - 28 918 925 095 голосiв; Карл Зевельда (Karl Sevelda) - Член Спостережної Ради - 28 913 338 140 голосiв; Йоганн Штробль (Johann Strobl) - Член Спостережної Ради - 28 913 338 100 голосiв; Арiс Богданерiс (Aris Bogdaneris) - Член Спостережної Ради - 28 913 338 038 голосiв; Мартiн Грюль (Martin Gruell) - Член Спостережної Ради - 28 913 337 978 голосiв; Курт Гайгер (Kurt Geiger) - Член Спостережної Ради - 28 913 340 135 голосiв; Визнано недiйсними бюлетенi з 430 352 490 голосами. Питання 6. Обрання Голови Ревiзiйної комiсiї та iнших її членiв. Рiшення за шостим питанням порядку денного: Обрати Ревiзiйну комiсiю Банку в складi: 1. Голова Ревiзiйної комiсiї - Нестор Iрина Петрiвна. 2. Член Ревiзiйної комiсiї - Чемересюк Олена Миколаївна. 3. Член Ревiзiйної комiсiї - Федорченко Олена Михайлiвна. Результати кумулятивного голосування: Нестор Iрина Петрiвна - Голова Ревiзiйної комiсiї - 29 058 440 631 голос; Чемересюк Олена Миколаївна - Член Ревiзiйної комiсiї - 28 909 882 169 голосiв; Федорченко Олена Михайлiвна - Член Ревiзiйної комiсiї - 28 909 881 985 голосiв; Визнано недiйсними бюлетенi з 48 644 022 голосами. Питання 7. Затвердження звiтiв i висновкiв Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть Банку та його дочiрнiх пiдприємств у 2012 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. Рiшення за питанням сьомим порядку денного: 1. Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть Банку та його дочiрнiх пiдприємств ТОВ «Райффайзен Лiзинг Аваль» та ТОВ «КУА «Райффайзен Аваль» у 2012 роцi. 2. Визнати задовiльною дiяльнiсть Банку i його дочiрнiх пiдприємств у 2012 роцi. Результати голосування: «ЗА» - 28 959 402 916 голосiв; «ПРОТИ» - 3 472 966 голосiв; «УТРИМАЛИСЬ» - 3 522 голоси; Не голосувало - 12 736 469 голосiв; Визнано недiйсними бюлетенi з 396 голосами. Питання 8. Затвердження звiтiв i висновкiв Аудиторської фiрми ПрАТ «КПМГ Аудит» про дiяльнiсть Банку у 2012 роцi та затвердження заходiв за результатами їх розгляду. Рiшення за питанням восьмим порядку денного: 1. Затвердити звiти i висновки Аудиторської фiрми ПрАТ «КПМГ Аудит» про дiяльнiсть Банку у 2012 роцi. 2. Затвердити заходи за результатами розгляду звiтiв i висновкiв Аудиторської фiрми ПрАТ «КПМГ Аудит». Результати голосування: «ЗА» - 28 959 405 096 голосiв; «ПРОТИ» - 3 472 105 голосiв; «УТРИМАЛИСЬ» - 2 380 голоси; Не голосувало - 12 736 688 голосiв; Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами. Питання 9. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Банку та його дочiрнiх пiдприємств за 2012 рiк: - затвердження рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2012 рiк, складеної вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi; - затвердження рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi за 2012 рiк, складеної вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi. Рiшення за питанням дев’ятим порядку денного: 1. Затвердити рiчнi результати дiяльностi Банку та його дочiрнiх пiдприємств за 2012 рiк: 1.1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Банку за 2012 рiк, складену вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi: валюта балансу 49 807 928 тис. грн. (сорок дев’ять мiльярдiв вiсiмсот сiм мiльйонiв дев’ятсот двадцять вiсiм тисяч гривень); 1.2. Затвердити рiчну консолiдовану фiнансову звiтнiсть Банку та його дочiрнiх пiдприємств ТОВ «Райффайзен Лiзинг Аваль», ТОВ «КУА «Райффайзен Аваль» за 2012 рiк, складену вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi: валюта консолiдованого балансу 51 202 561 тис. грн. (п’ятдесят один мiльярд двiстi два мiльйони п’ятсот шiстдесят одна тисяча гривень). Результати голосування: «ЗА» - 28 956 353 866 голосiв; «ПРОТИ» - 6 524 493 голоси; «УТРИМАЛИСЬ» - 1 472 голоси; Не голосувало - 12 736 157 голосiв; Визнано недiйсними бюлетенi з 281 голосом. Питання 10. Затвердження та розподiл прибутку/збиткiв Банку за 2012 рiк. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр за простими акцiями. Рiшення за питанням десятим порядку денного: 1. Затвердити прибуток за результатами дiяльностi Банку в 2012 роцi в розмiрi 33 846 548,60 (тридцять три мiльйони вiсiмсот сорок шiсть тисяч п’ятсот сорок вiсiм гривень 60 копiйок). 2. Розподiлити прибуток за результатами дiяльностi Банку в 2012 роцi наступним чином: 2.1. направити 700 000,00 гривень (сiмсот тисяч гривень 00 копiйок) на виплату дивiдендiв власникам привiлейованих акцiй Банку; 2.2. направити 1 692 327,43 гривень (один мiльйон шiстсот дев’яносто двi тисячi триста двадцять сiм гривень 43 копiйки) в резервний фонд Банку; 2.3. направити 31 454 221,17 гривень (тридцять один мiльйон чотириста п’ятдесят чотири тисячi двiстi двадцять одна гривня 17 копiйок) на покриття збиткiв минулих рокiв. 3. Виплату дивiдендiв за простими акцiями Банку за результатами дiяльностi у 2012 роцi не проводити. 4. Доручити Спостережнiй радi Банку визначити порядок та строк виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями Банку. 5. Повiдомити осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати шляхом публiкацiї в загальнодержавних засобах масової iнформацiї з одночасним розмiщенням з-азначеної iнформацiї на веб-сторiнцi Банку в мережi Iнтернет не пiзнiше дати початку виплати дивiдендiв. Результати голосування: «ЗА» - 28 956 311 594 голоси; «ПРОТИ» - 6 566 010 голосiв; «УТРИМАЛИСЬ» - 615 голосiв; Не голосувало - 12 737 218 голосiв; Визнано недiйсними бюлетенi з 832 голосами. Питання 11. Внесення змiн до Статуту Банку. Рiшення за одинадцятим питанням порядку денного: Затвердити змiни та доповнення до Статуту АТ «Райффайзен Банк Аваль» (Додаток №3). Результати голосування: «ЗА» - 28 911 054 088 голосiв; «ПРОТИ» - 51 821 489 голосiв; «УТРИМАЛИСЬ» - 2 791 голос; Не голосувало - 12 737 620 голосiв; Визнано недiйсними бюлетенi з 281 голосами. Питання 12. Внесення змiн до Положення про розкриття iнформацiї акцiонерам Банку. Рiшення за дванадцятим питанням порядку денного: Внести змiни до Положення про розкриття iнформацiї акцiонерам АТ «Райффайзен Банк Аваль» шляхом його викладення в новiй редакцiї (Додаток №4). Результати голосування: «ЗА» - 28 914 153 580 голосiв; «ПРОТИ» - 48 722 499 голосiв; «УТРИМАЛИСЬ» - 1 966 голосiв; Не голосувало - 12 737 943 голоси; Визнано недiйсними бюлетенi з 281 голосом.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.